欧普照明第二届董事会第十九次会议决议公告

　　公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关，会议形成的决议有效。

　　鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关，公司对第二届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后委员任期与第二届董事会任期一致。

　　鉴于金鑫先生、邓涛先生辞任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关，公司拟对第二届董事会战略委员会委员进行调整，调整后委员任期与第二届董事会任期一致。