的议案》； 2011-5-21 5．选举林道藩、张锐浩、廖少君、林秋兰、郑原、王斌康、林 天海、庄树鹏、陈培思为股份公司董事，组成公司第一届董事1 创立大会暨 符合 会，具体表决结果如下： 第一次股东 林道藩:赞成6600万股，反对0股，弃权0股； 张锐浩:赞成 大会 6600万股，反对0股，弃权0股；廖少君:赞成6600万股，反 对0股，弃权0股；林秋兰:赞成6600万股，反对0股，弃权0 股；郑原:赞成6600万股，反对0股，弃权0股；王斌康:赞成 6600万股，反对0股，弃权0股；董事林天海:赞成6600 万股，反对0股，弃权0股；董事庄树鹏:赞成6600万股， 反对0股，弃权0股；董事陈培思:赞成6600万股，反对 1-1-172 签署序 召开时间及 是否 决议内容号 会议名称 符合 0股，弃权0股 6．选举陆进祥、彭显平为股份公司监事，与职工选举的监事章 礼文共同组成公司第一届监事会。具体表决结果如下： 陆进祥:赞成6600万股，反对0股，弃权0股；彭显平:赞成 6600万股，反对0股，弃权0股; 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 7．《关于
的议案》； 12．《关于设立广东松发陶瓷股份有限公司董事会各专门委员会 的议案》，同意公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会， 提名与薪酬考核委员会三个专门委员会。 13．《关于聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机 构的议案》，同意聘请具有证券业务资格的广东正中珠江会计师 事务所有限公司为公司审计机构。 14．《关于授权公司董事会负责办理相关事宜的议案》，同意授 权公司第一届董事会负责办理本次整体变更相关的工商变更登 记及其他事宜。 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 1．《关于公司变更经营范围的议案》，将公司经营范围变更为： 2011-9-20 设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱 （不含印刷），铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。2 2011年第一 符合 2．《公司章程修正案》，根据公司上述经营范围的变更，修改《公 次临时股东 司章程》的相应条款。 大会 以上议案的表决结果为：赞成6600万股，占出席会议有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 1．《广东松发陶瓷股份有限公司关联交易管理办法》； 2012-3-6 2．《广东松发陶瓷股份有限公司对外融资、管理办法》； 3．《广东松发陶瓷股份有限公司对外投资管理办法》；3 2012年第一 4．《广东松发陶瓷股份有限公司累积投票制实施细则》； 符合 次临时股东 5．《关于对公司2009年至2011年发生的关联交易进行确认的 大会 议案》； 6．《关于投资建设年产2300万件日用陶瓷生产线项目的议案》； 7．《关于投资建设松发陶瓷展示中心项目的议案》； 1-1-173 签署序 召开时间及 是否 决议内容号 会议名称 符合 8．《关于聘请公司副总经理的议案》； 9．《关于向中国银行股份有限公司潮州分行申请授信及借款相 关事宜的议案》； 10．《关于购买―深圳（潮州）‖产业转移工业园径南分园 JN-06-08、JN-06-09地块相关事宜的议案》； 11．《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2012年-2014年） 具体股利分配计划》 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 1．《关于广东松发陶瓷股份有限公司申请首次公开发行人民币 普通股（A股）并上市的议案》； 2．《关于提请股东大会授权董事会全权办理广东松发陶瓷股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议 案》； 3．《关于广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票募集资金投资项目的议案》； 4．《关于广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 2012-3-18 股）股票前滚存利润分配方案的议案》； 5．《关于制定
的议 东大会 案》； 7．关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机 构的议案》； 8．《关于董事薪酬及监事津贴的议案》； 9．《广东松发陶瓷股份有限公司2011年度财务报告及其他相 关财务报告》； 10．《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度财务预算报告》； 11．《广东松发陶瓷股份有限公司2011年度利润分配方案》； 12．《广东松发陶瓷股份有限公司董事会工作报告》； 13．《广东松发陶瓷股份有限公司监事会工作报告》 2012-8-21 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了：5 2012年第二 1.《关于向招商银行深圳市梅龙支行申请授信及借款事宜的议 符合 次临时股东 案》。 大会 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 2013-3-15 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度财务报告》； 2.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度利润分配方案》；6 符合 2012年度股 3.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度财务预算报告》； 东大会 4.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计 机构的议案》； 1-1-174 签署序 召开时间及 是否 决议内容号 会议名称 符合 5.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年董事会工作报告》； 6.《关于2013年董事薪酬及监事津贴的议案》； 7.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年监事会工作报告》； 8.《广东松发陶瓷股份有限公司未来股利分配规划》。 2013-11-4 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了：7 2013年第一 符合 1.《关于向有关银行申请授信相关事宜的议案》 次临时股东 大会 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度财务报告》 2.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度利润分配方案》 2014-3-14 3.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年财务预算报告》 4.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事薪酬及监事津贴的8 符合 2013年度股 议案》 东大会 5.《关于续聘―广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）‖ 为公司审计机构的议案》 6.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年董事会工作报告》 7.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年监事会工作报告》 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 1.《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整首次公开发行人民币 普通股股票并上市的议案》 2.《关于调整―广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票募集资金项目‖的议案》 3.《广东松发陶瓷股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》 4.《关于
的议案》 1-1-175 签署序 召开时间及 是否 决议内容号 会议名称 符合 9.《关于广东松发陶瓷股份有限公司董事会换届并选举第二届 董事会的议案》 10.《关于广东松发陶瓷股份有限公司监事会换届并选举第二届 监事会的议案》 11.《关于修改
的议案》 以赞成6600万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了： 2014-8-23 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年中期财务报告》 2.关于修改《广东松发陶瓷股份有限公司章程（草案）》的议案10 2014年第二 符合 3.关于修改《广东松发陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（草 次临时股东 大会 案）》的议案 4.关于《向有关银行申请授信及提用借款相关事宜》的议案 2014-11-21 1.关于修改《广东松发陶瓷股份有限公司上市后三年内股价稳11 2014年第三 符合 定的预案》的议案 次临时股东 大会 2014-12-22 1.关于修改《广东松发陶瓷股份有限公司就首次公开发行人民12 2014年第四 符合 币普通股（A股）并上市事项有关承诺及约束措施》的议案 次临时股东 大会 公司股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的行使自己的和履行自己的义务。截至本招股说明署日，公司第一届董事会累计召开13次会议，第二届董事会召开5次会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的。 1-1-176 （一）董事会的构成 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由7名董事组成，其中董事3名，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 （二）董事会的职责 《公司章程》董事会行使下列主要职权：负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司提供审计服务的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程的，以及股东大会授予的其他职权。 （三）董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开5日前以书面方式通知全体董事和监事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议以举手或书 1-1-177面方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。 （四）董事会运行情况 签署是 召开时间及序号 内容 否符合 会议名称 会议表决通过了如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》，选举林 道藩为公司董事长； 2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董伟 为公司董事会秘书； 3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任林道藩为 公司总经理； 4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》， 聘任董伟、张锐浩二人为公司副总经理，聘任陈立元为公司 财务总监； 2011-5-21 5.审议通过了《关于选举广东松发陶瓷股份有限公司董事会 各专门委员会委员及主任委员的议案》，选任林道藩、庄树 1 第一届董事 符合 鹏、陈培思为发展战略委员会委员，其中林道藩任主任委员； 会第一次会 选任林道藩、林天海、庄树鹏为审计委员会委员，其中庄树 议 鹏任主任委员；选任林道藩、林天海、庄树鹏为提名与薪酬 考核委员会委员，其中林天海任主任委员； 6.审议通过了《关于
的议 案》。 以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过以下决 2011-9-4 议： 1.《关于公司变更经营范围的议案》； 2 第一届董事 2.《公司章程修正案》； 符合 会第二次会 3.《关于聘任公司审计部经理的议案》； 议 4.《关于购买北工大软件园（BDA芯中心）B区房产相关事 宜的议案》； 1-1-178 签署是 召开时间及序号 内容 否符合 会议名称 5.同意于2011年9月20日召开公司2011年第一次临时股东 大会，审议上述第一项至第二项议案。 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 1.《关于制定
的议案》； 19.《关于投资建设年产2300万件日用陶瓷生产线项目的议 案》； 20.《关于投资建设松发陶瓷展示中心项目的议案》； 21.《关于聘请公司副总经理的议案》； 22.《关于向中国银行股份有限公司潮州分行申请授信及借款 相关事宜的议案》； 23.《关于购买―深圳（潮州）‖产业转移工业园径南分园 JN-06-08、JN-06-09地块相关事宜的议案》； 24.《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2012年-2014年） 具体股利分配计划》； 25.《关于公司与关联道藩关联交易的议案》【赞成票7 票，反对0票，弃权0票，关联道藩及林秋兰回避表决】； 26．《关于
的议案》 28.《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 1.《关于广东松发陶瓷股份有限公司申请首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的议案》； 2012-2-26 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理广东松发陶瓷股 份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市 4 第一届董事 有关事宜的议案》； 符合 会第四次会 3.《关于广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行人民币普 议 通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》； 4.《关于广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》； 5.《关于制定
的议案》； 8.《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审 计机构的议案》； 9.《关于董事薪酬及监事津贴的议案》； 10.《关于高级管理人员薪酬的议案》； 11.《广东松发陶瓷股份有限公司2011年度财务报告及其他 相关财务报告》； 12.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度财务预算报告》； 13.《广东松发陶瓷股份有限公司2011年度利润分配方案》； 14.《广东松发陶瓷股份有限公司总经理工作报告》； 15.《广东松发陶瓷股份有限公司董事会工作报告》； 16.《关于召开2011年度股东大会的议案》 2012-6-20 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 第一届董事 议： 5 符合 会第五次会 《关于设立―广东松发陶瓷股份有限公司分公司‖的议 议 案》 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 2012-8-6 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年中期财务报告》 2.《关于向中国银行股份有限公司潮州分行申请借款相关事 6 第一届董事 宜的议案》 符合 会第六次会 3．《关于向招商银行深圳市梅龙支行申请授信及借款相关事 议 宜的议案》 4.《关于
的议案》 5.《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 2013-2-23 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度财务报告》 2.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年度利润分配方案》 7 第一届董事 符合 3.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度财务预算报告》 会第七次会 4.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审 议 计机构的议案》 5.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年总经理工作报告》 1-1-181 签署是 召开时间及序号 内容 否符合 会议名称 6.《广东松发陶瓷股份有限公司2012年董事会工作报告》 7．《广东松发陶瓷股份有限公司未来股利分配规划》 8.《关于2013年董事薪酬及监事津贴的议案》 9.《关于2013年高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于召开2012年度股东大会的议案》 2013-5-22 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 8 第一届董事 1.《关于向中国银行股份有限公司潮州分行申请授信额度及 符合 会第八次会 相关事宜的议案》 议 2.《日用陶瓷快速烧成技术项目》 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 2013-8-9 议： 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年中期财务报告》 9 第一届董事 2.《关于修改―投资建设年产2300万件日用陶瓷生产线项目‖ 符合 会第九次会 的议案》 议 3.《关于向中国银行股份有限公司潮州分行申请借款相关事 宜的议案》 2013-10-18 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 10 第一届董事 1.《关于向有关银行申请授信相关事宜的议案》 符合 会第十次会 2．《关于关联方为公司提供的议案》 议 3.《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 1.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度财务报告》 2.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年度利润分配方案》 3.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年财务预算报告》 2014-2-22 4.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事薪酬及监事津贴 第一届董事 11 的议案》 符合 会第十一次 5.《广东松发陶瓷股份有限公司2014年高级管理人员薪酬的 会议 议案》 6.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年总经理工作报告》 7.《关于续聘―广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）‖ 为公司审计机构的议案》 8.《广东松发陶瓷股份有限公司2013年董事会工作报告》 1-1-182 签署是 召开时间及序号 内容 否符合 会议名称 9《.关于召开广东松发陶瓷股份有限公司2013年度股东大会 的议案》 2014-3-21 第一届董事 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 12 符合 会第十二次 议：《关于投资设立―景德镇京府瓷窑陶瓷有限公司‖的议案》 会议 以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，审议通过以下决 议： 1.《广东松发陶瓷股份有限公司关于调整首次公开发行 人民币普通股股票并上市的议案》 2.《关于调整“广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票募集资金项目”的议案》 3.《广东松发陶瓷股份有限公司上市后三年内股价稳定 的预案》 4.《关于
的议案》 2014-4-28 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理广东松发陶 第一届董事 瓷股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股 13 符合 会第十三次 票并上市有关事宜的议案》 8.《关于修订
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